证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-026校园春色你我色

横店影视股份有限公司

对于选举第四届监事会员工代表监事的公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期行将届满，凭据《公司法》等法律、法例及《公司国法》的法则，公司于2024年9月11日召开2024年第一次员工代表大会，经公司工会委员会民主选举，决定选举潘国华先生为公司第四届监事会员工代表监事（简历附后），与公司2024年第二次临时激动大会选举产生的2名激动代表监事共同构成公司第四届监事会，任期自2024年9月11日起三年。

潘国华先生合适《公司法》《上海证券往来所上市公司自律监管率领第 1 号逐一圭表运作》等法律法例以及《公司国法》相关监事任职资历和要求的法则。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024年9月12日

附：员工代表监事简历

潘国华先生，1982年出身，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司员工代表监事、影城运营惩处中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司时期、品管部部长，浙江联谊电机有限公司直流/推杆/均衡能源电机做事部部长，武汉横店影视电影城有限公司副总司理、主执责任副总司理，公司影城运营惩处部主执责任副部长、部长。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-027

横店影视股份有限公司

2024年第二次临时激动大会有野心公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

伏击内容教导：

● 本次会议是否有否有野心案：无

一、会议召开和出席情况

(一)激动大会召开的时期：2024年9月11日

(二)激动大会召开的所在：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(三)出席会议的世俗股激动和复原表决权的优先股激动过火执有股份情况：

■

(四)表决情势是否合适《公司法》及《公司国法》的法则，大会主执情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主执，本次会议以现场投票和收罗投票相斡旋的情势召开，会议的召集、召开合适《公司法》《公司国法》等法律法例及圭表性文献的法则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在职董事7东谈主，出席7东谈主；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、公司董事会秘书、财务总监潘锋先生校园春色你我色出席了会议；公司总司理张义兵先生、副总司理李剑平先生、激动代表监事候选东谈主葛向全先生、员工代表监事潘国华先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非积存投票议案

1、议案称呼：《对于2024年中期利润分派预案的议案》

审议成果：通过

表决情况：

■

(二)积存投票议案表决情况

2、《对于选举公司第四届董事会非孤独董事的议案》

■

3、《对于选举公司第四届董事会孤独董事的议案》

■

4、《对于选举公司第四届监事会激动代表监事的议案》

■

(三)波及要紧事项，5%以下激动的表决情况

■

(四)对于议案表决的相关情况讲明

议案1至议案4均为世俗有野心，其中议案1已获取出席会议的激动或激动代表所执有用表决权的三分之二以上表决通过，议案2至议案4已获取出席会议的激动或激动代表所执有用表决权的过半数表决通过。

三、讼师见证情况

1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所

讼师：江华、苗丁

2、讼师见证论断主意：

本次会议的召集和召开活动、召集东谈主和出席东谈主员的资历、表决活动和表决成果合适《公司法》《激动大会国法》等法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及《公司国法》的法则，均为正当有用。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年9月12日

● 上网公告文献

1、北京市康达讼师事务所对于横店影视股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律主意书

● 报备文献

1、横店影视股份有限公司2024年第二次临时激动大会有野心

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-028

横店影视股份有限公司

第四届董事会第一次会议有野心公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月6日以书面、电话、邮件等情势见知合座董事，并于2024年9月11日以现场情势召开，会议由董事张义兵先生召集并主执。本次会议应出席董事7名，践诺出席董事7名，合座监事及高档惩处东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开合适《公司法》及《公司国法》的相关法则，会议有野心正当有用。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《对于选举张义兵先生为公司董事长的议案》

与会董事一致承诺选举张义兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自2024年9月11日起三年。

表决成果：7票承诺，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于选举公司第四届董事会各荒芜委员会委员的议案》

公司第四届董事会各荒芜委员会任期与各委员董事任期一致，各委员会成员如下：

计谋委员会：由5名董事构成，分辨为张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙，其中董事长张义兵担任主任/召集东谈主。

薪酬与侦察委员会：由3名董事构成，分辨为蒋岳祥、姚明龙、厉宝平，其中蒋岳祥担任主任/召集东谈主。

提名委员会：由3名董事构成，分辨为姚明龙、张爱珠、徐文财，其中姚明龙担任主任/召集东谈主。

审计委员会：由3名董事构成，分辨为张爱珠、蒋岳祥、胡天高，其中张爱珠担任主任/召集东谈主。

表决成果：7票承诺，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《对于遴聘李剑平先生为公司总司理的议案》

本议案也曾公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并承诺提交公司董事会审议。

承诺遴聘李剑平先生为公司总司理，任期自2024年9月11日起三年。

表决成果：7票承诺，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《对于遴聘潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

本议案也曾公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并承诺提交公司董事会审议。

承诺遴聘潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自2024年9月11日起三年。

表决成果：7票承诺，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站、《上海证券报》及《证券日报》露馅的《横店影视股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届选举及遴聘高档惩处东谈主员的公告》（公告编号：2024-029）。

（五）审议通过《对于遴聘陈港先生为公司证券事务代表的议案》

承诺遴聘陈港先生为公司证券事务代表，任期自2024年9月11日起三年。

其简历如下：

陈港先生，国产自拍1984年出身，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州鼎力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域司理；公司过火前身横店电影院线有限公司办公室高档主宰。已取得上海证券往来所董事会秘书资历文凭。

表决成果：7票承诺，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-029

横店影视股份有限公司

第四届监事会第一次会议有野心公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月6日以书面、电话、邮件等情势见知合座监事，并于2024年9月11日以现场情势召开，会议由监事厉国平先生召集并主执。本次会议应出席监事3名，践诺出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开合适《公司法》和《公司国法》的相关法则，会议有野心正当有用。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《对于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》

一致承诺选举厉国平先生为公司第四届监事会主席，任期自2024年9月11日起三年。

表决成果：承诺3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站、《上海证券报》及《证券日报》露馅的《横店影视股份有限公司对于公司董事会、监事会完成换届选举及遴聘高档惩处东谈主员的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024年9月12日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-030

横店影视股份有限公司

对于公司董事会、监事会完成换届选举

及遴聘高档惩处东谈主员的公告

本公司董事会及合座董事、监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开员工代表大会，选举产生了第四届监事会员工代表监事；同日召开2024 年第二次临时激动大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会激动代表监事。后于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举张义兵先生为公司董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会各荒芜委员会委员的议案》《对于遴聘李剑平先生为公司总司理的议案》《对于遴聘潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会换届选举及高档惩处东谈主员的遴聘。

现将具体情况公告如下：

一、 第四届董事会构成情况

（一）第四届董事会共由7名董事构成，其中孤独董事3名，关系东谈主员如下：

1、董事长：张义兵先生；

2、非孤独董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生；

3、孤独董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。

（二）第四届董事会各荒芜委员会情况

1、计谋委员会：

主任/召集东谈主：张义兵先生

委员：徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、姚明龙先生

2、薪酬与侦察委员会：

主任/召集东谈主：蒋岳祥先生

委员：姚明龙先生、厉宝平先生

3、提名委员会：

主任/召集东谈主：姚明龙先生

委员：张爱珠女士、徐文财先生

4、审计委员会：

主任/召集东谈主：张爱珠女士

委员：蒋岳祥先生、胡天高先生

上述第四届董事会任期自2024年9月11日起三年，其中姚明龙先生的任期自2024年9月11日起至2027年6月28日止。

二、第四届监事会构成情况

公司第四届监事会共由3名监事构成，其中员工代表监事1名，关系东谈主员如下：

1、监事会主席、激动代表监事：厉国平先生

2、激动代表监事：葛向全先生

3、员工代表监事：潘国华先生

上述第四届监事会任期自2024年9月11日起三年。

三、高档惩处东谈主员遴聘情况

1、总司理：李剑平先生

2、董事会秘书、财务总监：潘锋先生

上述高档惩处东谈主员任期与第四届董事会任期一致，即自2024年9月11日起三年。上述高档惩处东谈主员均具备与其诈欺权利相适合的任职要求，其任职资历合适关系法律法例的法则，不存在受到中国证监会、上海证券往来所处罚的情形。

上述董事、监事、高档惩处东谈主员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，徐天福先生不再担任公司董事长及计谋委员会主任职务，金龙华先生不再担任公司激动代表监事，楼张旭先生不再担任公司员工代表监事。公司在此向徐天福先生、金龙华先生、楼张旭先生在职职时间的致力尽职及为公司发展所作念出的孝顺暗示由衷的感谢！

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件：

一、董事简历

张义兵先生，1969年出身，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视文娱有限公司副总司理、横店电影院线有限公司董事、公司过火前身横店电影院线有限公司副总司理、公司总司理、杭州电影有限公司董事。

徐文财先生，1966年出身，中国国籍，无境外居留权，博士，副解说，注册司帐师，正高档经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器东谈主股份有限公司孤独董事等。曾任浙江大学工商惩处系副主任。

胡天高先生，1965年出身，中国国籍，无境外居留权，硕士，高档经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

厉宝平先生，1964年出身，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高档经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总司理，横店集团得邦有限公司总司理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁责任室副主任、东谈主才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。

姚明龙先生，1963年出身，中国国籍，无境外居留权，博士，副解说。现任公司孤独董事；同期任浙江大学惩处学院司帐系副解说，上海剑桥科技股份有限公司孤独董事、杭州和泰机电股份有限公司孤独董事。曾任本公司孤独董事、普洛药业股份有限公司孤独董事。

蒋岳祥先生，1964年出身，中国国籍，无境外居留权，博士、解说。现任公司孤独董事；同期任浙江大学经济学院解说、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村交易银行股份有限公司孤独董事、纷乱集团股份有限公司孤独董事。曾任浙江大学数学系教训，经济学院副院长、党委通知，英洛华科技股份有限公司孤独董事、普洛药业股份有限公司孤独董事、横店集团东磁股份有限公司孤独董事、横店影视股份有限公司孤独董事。

张爱珠女士，1965年出身，中国国籍，无境外居留权，硕士，司帐学解说。现任公司孤独董事；同期任浙江财经大学司帐学院解说，司帐学硕士生导师、金钱评估硕士生导师、MBA硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司孤独董事，东南电子股份有限公司孤独董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副解说，普洛药业股份有限公司孤独董事。

二、监事简历

厉国平先生，1973年出身，中国国籍，无境外居留权，硕士，高档经济师。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼纲纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局步骤大队民警、东阳公安局横店派出所副长处、横店集团控股有限公司总裁助理。

女教师日记

葛向全先生，1974年出身，中国国籍，无境外居留权，MPAcc、高档司帐师、外洋注册司帐师，上海财经大学惩处学（司帐）硕士、上海高档金融学院EMBA硕士。现任公司监事；兼任横店集团控股有限公司上市公司与本钱惩处中心总监，横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总司理、财务总监、董事会秘书。

潘国华先生，1982年出身，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司员工代表监事、影城运营惩处中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司时期、品管部部长，浙江联谊电机有限公司电机做事部部长，武汉横店影视电影城有限公司副总司理、主执责任副总司理，公司影城运营惩处部主执责任副部长、部长。

三、高档惩处东谈主员简历

李剑平先生，1966年出身，中国国籍，无境外居留权，专业。现任公司总司理。曾任浙江横店影视文娱有限公司总司理很是助理，公司过火前身横店电影院线有限公司总司理助理、公司副总司理。

潘锋先生，1981年出身，中国国籍，无境外居留权，硕士，司帐师。现任公司董事会秘书、财务总监，曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理司帐、财务部司理、横店集团控股有限公司总裁办高档主宰、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。已取得上海证券往来所董事会秘书资历文凭。